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¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones inmobiliarias que involucran a personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las transacciones inmobiliarias que involucran a personas expuestas políticamente en Guatemala están sujetas a regulaciones específicas. Estas regulaciones buscan prevenir el uso del sector inmobiliario para actividades ilícitas y pueden requerir una debida diligencia reforzada al realizar transacciones inmobiliarias con personas expuestas políticamente.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de juicios civiles?
El embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de juicios civiles está regulado por el Código Procesal Civil y Mercantil. Después de obtener una sentencia favorable en un juicio civil, el acreedor puede solicitar al tribunal la ejecución del embargo para garantizar el cumplimiento de la obligación. Se deben seguir los procedimientos legales establecidos para asegurar la validez y legalidad del embargo.
¿Se aplican requisitos de KYC a las transacciones en línea en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las transacciones en línea en Guatemala. Las instituciones financieras deben implementar medidas de verificación de identidad y cumplir con los mismos estándares que en las transacciones presenciales. Esto incluye la autenticación segura de usuarios y la recopilación de información de KYC durante el proceso de registro en plataformas en línea.
¿Cuáles son las sanciones por evadir el cumplimiento de las obligaciones de manutención en Guatemala?
Las sanciones por evadir el cumplimiento de las obligaciones de manutención en Guatemala pueden incluir acciones legales, multas, embargos y otras medidas coercitivas. Es crucial cumplir con las obligaciones para evitar consecuencias legales y garantizar el bienestar de los beneficiarios.
¿Existe cooperación internacional en la aplicación de la legislación AML en Guatemala?
Sí, Guatemala coopera con otras jurisdicciones y entidades internacionales para abordar el lavado de dinero y actividades financieras ilícitas a nivel global.
¿Cuál es el proceso de revisión y modificación de las órdenes de manutención en Guatemala?
El proceso de revisión y modificación de las órdenes de manutención en Guatemala implica presentar una solicitud ante el tribunal que emitió la orden inicial. Esta solicitud debe estar respaldada por evidencia que justifique la necesidad de modificación, como cambios en las circunstancias financieras.
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