Artículos recomendados
¿Cuál es el plazo para retener registros relacionados con transacciones en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Las entidades reguladas en Guatemala deben retener registros relacionados con transacciones durante un período determinado, generalmente de cinco a diez años, según las regulaciones aplicables. Esto permite una revisión adecuada y el cumplimiento de los requisitos de notificación de operaciones sospechosas.
¿Qué es un "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político importante. En la prevención de la financiación del terrorismo, se presta especial atención a las transacciones financieras relacionadas con PEP, ya que podrían ser más susceptibles a actividades ilícitas.
¿Pueden los abogados y contadores estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo en Guatemala?
La legislación guatemalteca establece que los profesionales como abogados y contadores deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir su involucramiento en actividades de financiación del terrorismo. Están sujetos a obligaciones de reporte y debida diligencia para prevenir el mal uso de sus servicios.
¿Qué constituye una actividad sospechosa en el contexto de AML en Guatemala?
Una actividad sospechosa en Guatemala puede incluir transacciones inusuales o sin una explicación lógica, así como aquellas relacionadas con el financiamiento del terrorismo o el lavado de dinero. Las instituciones financieras deben informar tales actividades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
¿Puede un ciudadano guatemalteco cambiar su nombre en su DPI?
Sí, un ciudadano guatemalteco puede cambiar su nombre en su DPI. Para realizar este cambio, es necesario presentar la documentación legal que respalde el cambio de nombre y seguir los procedimientos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) para actualizar la información en el documento.
¿Qué medidas adicionales toman las instituciones financieras en Guatemala para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC?
Las instituciones financieras en Guatemala implementan medidas adicionales para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC, como: <ul><li>Uso de tecnologías biométricas para la verificación de identidad.</li><li>Comparación de fotografías en documentos de identificación con imágenes en tiempo real durante el proceso.</li><li>Implementación de sistemas de alerta temprana para detectar posibles intentos de suplantación de identidad.</li><li>Colaboración con agencias gubernamentales para acceder a bases de datos de identificación actualizadas.</li></ul>Estas medidas fortalecen la seguridad del proceso KYC.
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