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¿De qué manera las empresas guatemaltecas pueden liderar iniciativas de responsabilidad social empresarial a través de la debida diligencia?
La lideran impulsando prácticas sostenibles, apoyando comunidades locales, y adoptando enfoques de negocio éticos, contribuyendo así al desarrollo social y económico de Guatemala.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de tutela en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de tutela en Guatemala establecen criterios y procesos para la designación de tutores legales. Se busca garantizar el bienestar y el interés superior del menor en situaciones de tutela.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la economía y la infraestructura en Guatemala?
Las sanciones a contratistas en Guatemala pueden tener un impacto significativo en la economía y la infraestructura. Pueden afectar la ejecución de proyectos, causar retrasos y aumentar los costos. Además, la reputación del sector de la construcción puede sufrir, afectando la confianza de inversores y contratistas. Es crucial gestionar las sanciones de manera cuidadosa para mitigar impactos negativos.
¿Cuál es el proceso de fiscalización aduanera en Guatemala?
El proceso de fiscalización aduanera en Guatemala implica la revisión y verificación de las declaraciones aduaneras para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la correcta liquidación de impuestos. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) juega un papel fundamental en este proceso.
¿Qué listas de riesgos se utilizan a nivel internacional y regional para la verificación en Guatemala?
En Guatemala, se utilizan diversas listas de riesgos a nivel internacional y regional para la verificación, como las proporcionadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras entidades relevantes. Estas listas contienen nombres de personas y entidades vinculadas a actividades ilícitas, incluyendo lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se previene el lavado de activos en el sector de juegos de azar y casinos en Guatemala?
En el sector de juegos de azar y casinos en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica medidas específicas. Las empresas deben implementar controles rigurosos, realizar debida diligencia en clientes, monitorear transacciones y reportar operaciones sospechosas. La colaboración con las autoridades es crucial para garantizar la integridad de este sector.
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