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¿Cuál es el proceso de evaluación de proveedores y socios comerciales en la prevención del lavado de activos en empresas guatemaltecas?
En empresas guatemaltecas, el proceso de evaluación de proveedores y socios comerciales en la prevención del lavado de activos implica la aplicación de debida diligencia. Se verifican antecedentes, se revisan políticas internas de prevención y se establecen acuerdos contractuales que incluyan cláusulas relacionadas con la prevención del lavado de activos.
¿Cuál es el proceso para apelar una decisión basada en los antecedentes judiciales en Guatemala?
El proceso para apelar una decisión basada en los antecedentes judiciales en Guatemala generalmente involucra presentar una apelación ante las autoridades judiciales competentes. Se deben seguir los procedimientos legales específicos para impugnar la decisión.
¿Qué es el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) y cómo se aplica a los guatemaltecos que desean visitar Estados Unidos?
El Programa de Exención de Visa permite a ciudadanos de ciertos países, no incluyendo a Guatemala, visitar Estados Unidos por hasta 90 días sin necesidad de obtener una visa de turista. Los guatemaltecos no son elegibles para este programa y deben solicitar una visa de turista regular.
¿Cuál es el proceso para solicitar la Visa U en Estados Unidos como víctima de un crimen como guatemalteco?
La Visa U es una opción para víctimas de crímenes que cooperan con las autoridades en la investigación y procesamiento de los delincuentes. Los guatemaltecos pueden solicitar la Visa U a través del Formulario I-918, pero deben contar con el respaldo de las autoridades competentes y cumplir con ciertos requisitos.
¿Cuáles son los trámites necesarios para obtener una licencia de construcción en Guatemala?
Los trámites para obtener una licencia de construcción en Guatemala implican presentar planos, documentación técnica y cumplir con requisitos municipales ante la municipalidad correspondiente. Este trámite es esencial para iniciar proyectos de construcción y asegurar el cumplimiento de normativas.
¿Cómo se mantiene la confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Guatemala?
La confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Guatemala está protegida por las leyes de privacidad y confidencialidad. Las instituciones y entidades reguladas están obligadas a mantener la información en un entorno seguro y solo divulgarla a las partes autorizadas, como las autoridades de supervisión y la UAF.
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