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¿Qué procedimientos de fiscalización aduanera se aplican en Guatemala?
En Guatemala, la fiscalización aduanera es realizada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Los procedimientos de fiscalización aduanera incluyen la revisión de documentos de importación y exportación, la verificación de mercancías en aduanas y la detección de irregularidades en la clasificación arancelaria y la valoración de productos. La SAT también puede llevar a cabo auditorías aduaneras para garantizar el cumplimiento de las regulaciones aduaneras.
¿Qué medidas toma el Estado guatemalteco para investigar y prevenir la corrupción en el contexto de la debida diligencia empresarial?
El Estado implementa medidas como auditorías, investigaciones específicas y el fortalecimiento de sistemas de denuncia para prevenir y combatir la corrupción en el contexto de la debida diligencia empresarial en Guatemala.
¿Qué requisitos se aplican a la selección de personal en el sector de la construcción en Guatemala?
La selección de personal en el sector de la construcción en Guatemala puede estar sujeta a requisitos específicos relacionados con la seguridad laboral y los conocimientos técnicos necesarios para roles en la construcción. Los empleadores deben cumplir con las regulaciones aplicables en este sector.
¿Cómo se aborda la capacitación y concientización del personal en entidades financieras para fortalecer la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La capacitación y concientización del personal en entidades financieras es fundamental para fortalecer la prevención del lavado de activos en Guatemala. Se llevan a cabo programas de formación que abarcan la identificación de operaciones sospechosas, el cumplimiento de normativas y la importancia de la ética en el manejo de transacciones financieras.
¿Cuál es la diferencia entre una auditoría fiscal y una inspección fiscal en relación con los antecedentes fiscales?
La auditoría fiscal y la inspección fiscal son procesos distintos en Guatemala. La auditoría implica una revisión más exhaustiva de los registros contables y declaraciones de impuestos, realizada por la SAT para evaluar el cumplimiento tributario. En cambio, la inspección fiscal es una revisión más general que verifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sin la misma profundidad que una auditoría.
¿Puede un deudor negociar un acuerdo de pago durante un proceso de embargo en Guatemala?
Sí, un deudor puede negociar un acuerdo de pago con el acreedor durante un proceso de embargo en Guatemala. Llegar a un acuerdo puede ser beneficioso para ambas partes y evitar la subasta de bienes. Sin embargo, el acuerdo debe ser aprobado por el tribunal y debe cumplir con los requisitos legales.
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