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¿Qué es el financiamiento del terrorismo y cómo se relaciona con el lavado de activos en Guatemala?
El financiamiento del terrorismo implica proporcionar recursos financieros o apoyo a actividades terroristas. En Guatemala, las regulaciones de prevención del lavado de activos también incluyen medidas para detectar y prevenir el financiamiento del terrorismo, ya que ambas actividades ilícitas a menudo están interconectadas.
¿Cuál es el procedimiento para realizar la debida diligencia mejorada en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La debida diligencia mejorada implica un escrutinio más detallado de las operaciones y clientes de alto riesgo. Las instituciones financieras y otras entidades deben realizar una evaluación más exhaustiva, recopilar información adicional y obtener la aprobación de niveles superiores antes de llevar a cabo la transacción.
¿Cómo se abordan las transacciones internacionales en el marco de AML en Guatemala?
Las transacciones internacionales están sujetas a un escrutinio riguroso en el marco de AML en Guatemala. Las instituciones financieras deben aplicar debida diligencia reforzada a las transacciones internacionales para asegurarse de que cumplan con las regulaciones y no estén relacionadas con actividades ilegales.
¿Cuáles son los riesgos y precauciones asociados con los viajes transfronterizos durante el proceso migratorio a Estados Unidos para guatemaltecos?
Los guatemaltecos que realizan viajes transfronterizos durante el proceso migratorio a Estados Unidos enfrentan diversos riesgos y deben tomar precauciones. Estos incluyen la posibilidad de encuentros con traficantes de personas, condiciones peligrosas en el viaje y riesgos legales. Es fundamental estar informado, buscar rutas seguras y seguir las recomendaciones de agencias confiables.
¿Qué hacer en caso de cambio de nombre o género?
En caso de cambio de nombre o género, el ciudadano guatemalteco puede solicitar la actualización de la información en su DPI. Debe seguir los procedimientos y requisitos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) para realizar esta modificación.
¿Cuáles son los plazos legales para la notificación de resultados en un proceso de selección en Guatemala?
Los plazos legales para la notificación de resultados en un proceso de selección en Guatemala pueden variar, pero se espera que los empleadores realicen este proceso de manera oportuna y transparente. No hay plazos específicos establecidos por ley, pero se recomienda que la notificación se realice en un tiempo razonable después de la conclusión del proceso de selección.
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