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¿Cuál es el plazo para presentar una demanda por incumplimiento de contrato de venta en Guatemala?
El plazo para presentar una demanda por incumplimiento de contrato de venta en Guatemala está sujeto a las leyes de prescripción. Este plazo puede variar según la naturaleza del contrato y las circunstancias específicas. Es esencial conocer y respetar los plazos legales para garantizar que las reclamaciones sean válidas ante los tribunales.
¿Cuáles son los pasos legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de fotografía y videografía?
Los pasos legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de fotografía y videografía se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios audiovisuales. Los profesionales de la fotografía y videografía pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.
¿Qué constituye una actividad sospechosa en el contexto de AML en Guatemala?
Una actividad sospechosa en el contexto de AML en Guatemala puede incluir transacciones inusuales, complejas o sin justificación aparente, así como aquellas que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se protege la confidencialidad de la información relacionada con personas expuestas políticamente durante el proceso de identificación y reporte en Guatemala?
La confidencialidad de la información relacionada con personas expuestas políticamente se protege rigurosamente en Guatemala. Las instituciones financieras deben seguir protocolos de seguridad y cumplir con regulaciones específicas para garantizar que la información sensible se maneje de manera confidencial durante el proceso de identificación y reporte.
¿Qué sucede si una persona no tiene un DPI en Guatemala?
El DPI es un documento obligatorio para los ciudadanos guatemaltecos, y la falta de este documento puede tener diversas implicaciones. Puede dificultar la realización de trámites, participación en elecciones, acceso a servicios gubernamentales y más. Se alienta a todos los ciudadanos a obtener su DPI y mantenerlo actualizado para evitar inconvenientes.
¿Existen sanciones específicas para las instituciones que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala?
Sí, existen sanciones específicas para las instituciones que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala. Las sanciones pueden incluir multas financieras, suspensiones temporales de operaciones y, en casos graves, la revocación de la licencia para operar. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento riguroso de las normativas de KYC y mantener la integridad del sistema financiero.
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