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¿Cómo se determina la necesidad de aplicar medidas de debida diligencia mejorada a personas vinculadas con políticos en Guatemala?
La necesidad de aplicar medidas de debida diligencia mejorada a personas vinculadas con políticos en Guatemala se determina mediante evaluaciones de riesgos. Factores como la proximidad a cargos políticos, la naturaleza de las transacciones y la exposición pública pueden influir en la decisión de aplicar medidas más rigurosas para prevenir posibles actividades ilícitas.
¿Pueden los clientes acceder a su propia información de KYC en Guatemala?
Sí, los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de KYC y a solicitar correcciones si encuentran errores en sus registros.
¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en el ámbito de los tribunales de familia en Guatemala?
La gestión de expedientes judiciales en los tribunales de familia en Guatemala puede estar sujeta a procedimientos específicos adaptados a las particularidades de casos relacionados con asuntos familiares. Esto puede incluir la protección de información sensible, medidas para garantizar la confidencialidad y procesos especializados para casos como divorcios, custodias y pensiones alimenticias.
¿Cuál es el proceso para solicitar la reunificación familiar en España como guatemalteco?
La reunificación familiar implica la solicitud para que familiares directos guatemaltecos se unan al residente en España. Se deben cumplir requisitos específicos, como demostrar la relación familiar, y presentar la solicitud ante las autoridades de inmigración.
¿Cuál es el papel de Guatemala en el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en la prevención del lavado de activos?
Guatemala es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), una organización regional que promueve la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el área del Caribe. La participación en el GAFIC refuerza los esfuerzos de prevención y fortalece la cooperación internacional en esta materia.
¿Cómo se realizan los trámites para la inscripción de un matrimonio en Guatemala?
La inscripción de un matrimonio en Guatemala implica la presentación de una solicitud ante el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Los cónyuges deben presentar un acta de matrimonio religioso o civil, completar la solicitud y pagar las tasas correspondientes. El registro es esencial para la validez legal del matrimonio.
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