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¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la Nación de Guatemala en la implementación y supervisión de políticas de debida diligencia?
La Procuraduría General de la Nación tiene un papel fundamental en la implementación y supervisión de políticas de debida diligencia, velando por la legalidad y actuando como entidad clave en la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento.
¿Qué agencias gubernamentales en Guatemala tienen un papel en la supervisión de las actividades de debida diligencia?
La Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son algunas de las agencias que supervisan la debida diligencia.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación intergeneracional en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación intergeneracional establecen criterios y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.
¿Cuáles son las consecuencias legales de no pagar salarios o prestaciones a los trabajadores en Guatemala, y cómo se protege a los trabajadores en casos de impago?
No pagar salarios o prestaciones a los trabajadores en Guatemala puede tener consecuencias legales. Los empleadores que no cumplan con sus obligaciones laborales pueden enfrentar sanciones, que incluyen multas y la obligación de pagar salarios y prestaciones atrasados. Los trabajadores tienen derecho a presentar denuncias y buscar reparación en caso de impago. En casos graves, los empleadores pueden enfrentar procesos judiciales y sanciones adicionales. Estas medidas buscan garantizar que los trabajadores reciban la remuneración adecuada y se protejan contra prácticas laborales injustas.
¿Cuál es el procedimiento para realizar una auditoría de un contrato de venta en Guatemala?
El procedimiento para realizar una auditoría de un contrato de venta en Guatemala implica revisar exhaustivamente el contrato en busca de cumplimiento legal, claridad en los términos, y verificación de que todas las partes hayan cumplido con sus obligaciones. La auditoría puede incluir la revisión de documentos relacionados y la evaluación de posibles riesgos legales asociados con el contrato.
¿Qué regulaciones específicas se aplican a la debida diligencia en el sector de servicios legales en Guatemala?
Los profesionales legales en Guatemala deben cumplir con regulaciones específicas de debida diligencia y reportar actividades sospechosas según las leyes vigentes.
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