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¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con personas o entidades incluidas en las listas de riesgos. Esto implica la realización de la debida diligencia del cliente y la comparación de los datos con las listas relevantes. Además, deben notificar cualquier coincidencia a la UAF.
¿Qué es el Registro de Información Laboral (RIL) en Guatemala y cómo se relaciona con los antecedentes fiscales?
El Registro de Información Laboral (RIL) en Guatemala es una herramienta que recopila datos sobre los trabajadores, empleadores y relaciones laborales. Aunque no está directamente relacionado con los antecedentes fiscales, el RIL es importante para el cumplimiento de obligaciones laborales y puede ser relevante en casos de inspecciones fiscales o revisiones de cumplimiento fiscal.
¿Cuál es la principal fuente de la legislación en Guatemala relacionada con procesos judiciales?
La Constitución de la República de Guatemala es la principal fuente de legislación en este ámbito.
¿Qué tipos de documentos de identificación son aceptables en el proceso de KYC en Guatemala?
En el proceso de KYC en Guatemala, se aceptan varios tipos de documentos de identificación, entre ellos: <ul><li>Cédula de vecindad.</li><li>Pasaporte guatemalteco.</li><li>Tarjeta de identificación tributaria (NIT).</li><li>Licencia de conducir.</li><li>Tarjeta de residente temporal o permanente.</li></ul>Estos documentos son utilizados para verificar la identidad del cliente durante el proceso KYC.
¿Qué es el informe de operación en efectivo y cuándo debe ser presentado en Guatemala?
El informe de operación en efectivo en Guatemala es un reporte que debe presentarse ante las autoridades cuando se realizan transacciones en efectivo que superan ciertos montos establecidos por la normativa. Este informe contribuye a la prevención de actividades financieras ilícitas, incluyendo el lavado de activos.
¿Cuál es el impacto de las sanciones internacionales en contratos de venta internacional en Guatemala?
Las sanciones internacionales pueden tener un impacto significativo en contratos de venta internacional en Guatemala. Las partes deben asegurarse de cumplir con las regulaciones y restricciones impuestas por sanciones internacionales para evitar consecuencias legales y financieras.
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