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¿Cuáles son los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala?
Los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala incluyen su posición en el gobierno, cargos oficiales, y roles destacados en organizaciones internacionales. También se consideran los lazos familiares cercanos con personas que ocupan tales posiciones. Estos criterios ayudan a identificar a individuos que podrían tener un mayor riesgo de participar en actividades financieras ilícitas.
¿Se ha implementado en Guatemala algún sistema de tecnología avanzada, como inteligencia artificial o análisis de big data, para mejorar la identificación de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente?
Guatemala ha implementado sistemas de tecnología avanzada, como inteligencia artificial y análisis de big data, para mejorar la identificación de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente. Estas tecnologías permiten un monitoreo más eficiente y preciso, facilitando la detección temprana de patrones inusuales y actividades potencialmente ilícitas.
¿Cómo se regula legalmente la fertilización in vitro y la reproducción asistida en Guatemala?
La fertilización in vitro y la reproducción asistida no están reguladas de manera específica en Guatemala. La falta de regulación puede generar ambigüedades legales, y las parejas que buscan estos métodos pueden enfrentar desafíos legales y éticos.
¿Cuáles son las penas por el delito de tráfico de personas en Guatemala?
El tráfico de personas en Guatemala puede estar penado con severas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el reclutamiento, transporte o transferencia de personas mediante amenazas, violencia u otras formas de coerción, protegiendo los derechos y la dignidad de las personas.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la supervisión de prácticas fiscales durante procesos de debida diligencia empresarial en Guatemala?
La SAT juega un papel clave en la supervisión de prácticas fiscales, asegurando que las empresas cumplan con las obligaciones tributarias durante procesos de debida diligencia en Guatemala.
¿Cuáles son las opciones de residencia para guatemaltecos que han sido víctimas de trata de personas en España?
Las víctimas de trata de personas tienen derechos y opciones de residencia en España. Pueden acogerse a medidas de protección y solicitar la residencia temporal o permanente, siempre y cuando colaboren en la investigación y proceso judicial contra los tratantes.
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