GALLEGO RAYMUNDO PEDRO TOMAS (Emisor FEL | 2329975X.X)

Perfil del Emisor FEL GALLEGO RAYMUNDO PEDRO TOMAS - 2329975X.X

NIT 2329975X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuál es el proceso para verificar la debida diligencia de los proveedores en Guatemala?

Las empresas deben evaluar la idoneidad de los proveedores mediante la revisión de su historial comercial y la verificación de su cumplimiento normativo.

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Las aduanas guatemaltecas desempeñan un papel en la prevención de la financiación del terrorismo al monitorear las transacciones comerciales internacionales. Esto incluye la inspección de bienes y la identificación de posibles actividades ilícitas que podrían estar vinculadas con el financiamiento del terrorismo.

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Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de violencia doméstica en Guatemala buscan proteger al niño de situaciones potencialmente peligrosas. Se evalúa la idoneidad de los adoptantes y se garantiza un entorno seguro y libre de violencia para el menor.

¿Cuál es la política de Guatemala respecto a la rehabilitación de individuos con antecedentes judiciales?

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