GANDDINI RUTTIMANN RAFAEL (Emisor FEL | 131245X.X)

Perfil del Emisor FEL GANDDINI RUTTIMANN RAFAEL - 131245X.X

NIT 131245X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Existe un plazo específico durante el cual los antecedentes judiciales pueden influir en la elegibilidad para ciertos beneficios sociales en Guatemala?

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Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa una posición destacada en el gobierno. En la prevención de la financiación del terrorismo, se considera de alto riesgo, y las instituciones financieras deben aplicar medidas adicionales de debida diligencia al interactuar con ellos para evitar el riesgo de que se utilicen para actividades ilícitas.

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Las cláusulas de penalización por incumplimiento en los contratos de venta en Guatemala son válidas siempre que no sean abusivas o contrarias a la ley. Es importante que estas cláusulas estén redactadas de manera clara y proporcionada para ser aplicables legalmente.

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