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Las empresas en Guatemala deben implementar políticas y procedimientos para identificar y gestionar los conflictos de interés. Esto podría incluir la divulgación de relaciones personales que puedan afectar la toma de decisiones imparcial.
¿Cómo se maneja la conservación de expedientes judiciales en caso de desastres naturales u otros eventos catastróficos en Guatemala?
En caso de desastres naturales u otros eventos catastróficos en Guatemala, se implementan planes de contingencia para la conservación de expedientes judiciales. Esto puede incluir medidas de respaldo, almacenamiento fuera del sitio y acciones para garantizar la protección de la información en situaciones de emergencia.
¿Cuál es la relación entre la debida diligencia y la responsabilidad social empresarial en Guatemala?
La debida diligencia es parte integral de la responsabilidad social empresarial al garantizar prácticas comerciales éticas y sostenibles.
¿Cómo se protege la información confidencial en los informes de transacciones sospechosas?
La legislación AML guatemalteca establece medidas para garantizar la confidencialidad de la información en los informes, protegiendo la identidad de los informantes y la integridad de la investigación.
¿Se requiere el consentimiento por escrito de un empleado antes de realizar una verificación de antecedentes continuos en Guatemala?
Sí, se debe obtener el consentimiento por escrito del empleado antes de llevar a cabo verificaciones de antecedentes continuas.
¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la prevención del lavado de activos?
La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una herramienta para identificar y controlar a individuos o entidades asociadas con actividades terroristas. En la prevención del lavado de activos, su manejo implica la vigilancia y bloqueo de transacciones relacionadas con aquellos en la lista.
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