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¿Se aplican requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala. Aunque estas instituciones pueden tener en cuenta las dimensiones y características específicas de sus clientes, deben cumplir con las normativas de KYC para prevenir riesgos financieros y garantizar la integridad del sistema.
¿Existe algún mecanismo de cooperación internacional específico que facilite la colaboración en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?
Guatemala participa en mecanismos de cooperación internacional específicos que facilitan la colaboración en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Acuerdos bilaterales y la adhesión a convenciones internacionales permiten intercambiar información con otros países, fortaleciendo así la capacidad para abordar este tipo de delitos de manera transfronteriza.
¿Se requiere notificar a los empleados sobre la realización de verificaciones de antecedentes antes del proceso?
Sí, se debe notificar a los empleados sobre la realización de verificaciones de antecedentes y obtener su consentimiento antes de llevar a cabo dichas verificaciones.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en el cumplimiento normativo relacionado con la energía en Guatemala?
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) en Guatemala juega un papel fundamental en la regulación y supervisión del sector eléctrico en el país. Aunque su enfoque principal es la regulación del sector eléctrico, también contribuye al cumplimiento normativo al garantizar que las empresas del sector cumplan con las normativas específicas relacionadas con la generación y distribución de energía eléctrica.
¿Cuál es el proceso de solicitud de una extensión de visa en Estados Unidos como guatemalteco?
El proceso de solicitud de una extensión de visa en Estados Unidos como guatemalteco generalmente implica presentar una solicitud antes de que expire la visa actual y pagar una tarifa correspondiente. Los solicitantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad específicos para la extensión de su categoría de visa.
¿Qué recursos de educación financiera se ofrecen a los deudores alimentarios en Guatemala?
Los deudores alimentarios en Guatemala pueden acceder a recursos de educación financiera a través de programas gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y servicios sociales que brindan orientación sobre la gestión financiera y la responsabilidad fiscal.
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