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¿Cuál es el papel de la debida diligencia en la prevención de la trata de personas en Guatemala?
La debida diligencia incluye la evaluación de los riesgos de trata de personas en las cadenas de suministro y la toma de medidas para prevenirla.
¿Cómo se regula la relación entre bancos corresponsales según la legislación AML guatemalteca?
La legislación AML de Guatemala regula la relación entre bancos corresponsales, estableciendo requisitos para garantizar que se realice una debida diligencia adecuada y que ambas partes cumplan con las normativas AML para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuál es el plazo de prescripción para las obligaciones de manutención en Guatemala?
En Guatemala, no hay un plazo de prescripción específico para las obligaciones de manutención. Las obligaciones de manutención persisten hasta que se cumplan o se realice una modificación legal. El tribunal puede abordar casos pendientes en cualquier momento, incluso si ha pasado tiempo desde la emisión de la orden inicial.
¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes para los profesionales de la arquitectura en Guatemala?
Para los profesionales de la arquitectura en Guatemala, la verificación de antecedentes puede abordar aspectos como experiencia en diseño arquitectónico, proyectos previos, y certificaciones en arquitectura. Esto es crucial para garantizar la competencia y calidad en el diseño y construcción de estructuras arquitectónicas.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala en la prevención de la financiación del terrorismo?
La UAF tiene la responsabilidad de recibir, analizar y difundir información relacionada con operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Colabora estrechamente con otras entidades para prevenir estas actividades ilícitas.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación en Guatemala en la supervisión y promoción de prácticas éticas en la identificación de personas expuestas políticamente en transacciones financieras?
La sociedad civil y los medios de comunicación en Guatemala desempeñan un papel crucial en la supervisión y promoción de prácticas éticas en la identificación de personas expuestas políticamente en transacciones financieras. Su participación activa contribuye a la rendición de cuentas y la transparencia, asegurando que las instituciones financieras cumplan con sus responsabilidades en la prevención del lavado de dinero asociado con individuos políticamente expuestos.
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