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¿Cuáles son las sanciones por la divulgación no autorizada de información contenida en expedientes judiciales en Guatemala?
La divulgación no autorizada de información contenida en expedientes judiciales en Guatemala puede dar lugar a sanciones legales, incluyendo multas y acciones legales por violación de la privacidad y la confidencialidad. Las consecuencias dependen de la gravedad de la infracción.
¿Existe en Guatemala un sistema de reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente y cómo funciona este sistema?
Sí, en Guatemala existe un sistema de reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras están obligadas a reportar tales transacciones a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Guatemala. Este sistema facilita la recopilación de información para análisis y acción por parte de las autoridades competentes en la prevención del lavado de dinero.
¿Existe una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP) en la legislación AML de Guatemala?
Sí, la legislación AML de Guatemala proporciona una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP), incluyendo a funcionarios gubernamentales y personas con cargos públicos relevantes, así como a sus familiares cercanos y asociados.
¿Qué sucede si un ciudadano guatemalteco no renueva su DPI después de que ha vencido?
Si un ciudadano guatemalteco no renueva su DPI después de que ha vencido, podría enfrentar limitaciones en diversas transacciones, como trámites bancarios o gestiones gubernamentales. Es importante renovar el DPI a tiempo para mantenerlo actualizado.
¿Cuál es el plazo para presentar una demanda por incumplimiento de contrato de venta en Guatemala?
El plazo para presentar una demanda por incumplimiento de contrato de venta en Guatemala está sujeto a la prescripción establecida por la ley. Este plazo puede variar dependiendo de la naturaleza de la obligación incumplida, por lo que es crucial conocer y respetar los plazos aplicables.
¿Cuáles son las penas por el delito de secuestro en Guatemala?
El secuestro en Guatemala puede estar penado con severas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la privación ilegal de la libertad de una persona, protegiendo la seguridad y la integridad de los individuos.
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