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¿Existen excepciones a los requisitos de KYC en Guatemala?
Existen excepciones limitadas a los requisitos de KYC en casos específicos, como transferencias de bajo monto o ciertos tipos de cuentas, pero estas excepciones están reguladas y supervisadas para evitar abusos.
¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes para los profesionales del sector de la moda y belleza en Guatemala?
Para los profesionales del sector de la moda y belleza en Guatemala, la verificación de antecedentes puede abordar aspectos como experiencia en diseño de moda, servicios de belleza anteriores, y certificaciones en áreas específicas de la moda y belleza. Esto es crucial para garantizar la competencia y ética en el sector.
¿Cuál es la frecuencia de presentación de informes de transacciones sospechosas en Guatemala?
La frecuencia varía, pero las instituciones financieras suelen presentar informes de manera periódica, según las normativas y la detección de actividades sospechosas.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de violencia intrafamiliar en Guatemala?
La participación de menores en casos de violencia intrafamiliar se regula legalmente en Guatemala. Se pueden designar representantes legales o utilizar métodos adaptados para garantizar la participación efectiva de los niños en el proceso legal, protegiendo su bienestar y derechos.
¿Qué procedimientos se siguen para la renovación de una licencia de conducir en Guatemala?
La renovación de la licencia de conducir en Guatemala implica cumplir con ciertos requisitos, como la presentación de exámenes médicos y pagar las tasas correspondientes. Este trámite se realiza ante la Dirección General de Tránsito (DGT) y es esencial para mantener la licencia vigente.
¿Cómo se establecen las responsabilidades parentales en Guatemala?
Las responsabilidades parentales se establecen en función del interés superior del menor en Guatemala. En casos de divorcio o separación, el juez determinará la custodia y el régimen de visitas, considerando el bienestar del niño. Los padres tienen la responsabilidad de proveer para sus hijos.
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