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¿Cuáles son los criterios legales para embargar bienes muebles e inmuebles en Guatemala en casos de deudas por préstamos personales?
Los criterios legales para embargar bienes muebles e inmuebles en Guatemala por deudas por préstamos personales se rigen por el Código Procesal Civil y Mercantil y la legislación específica sobre contratos y préstamos. Los tribunales deben evaluar la validez de la deuda, la existencia de incumplimiento y, en base a ello, autorizar el embargo. Es fundamental seguir los procedimientos legales para proteger los derechos de ambas partes involucradas.
¿Qué medidas de control fiscal pueden tomar las autoridades en Guatemala?
Las autoridades fiscales en Guatemala tienen diversas medidas de control para garantizar el cumplimiento normativo, que incluyen auditorías, revisiones de registros, la imposición de sanciones, embargos y procesos legales. También pueden acceder a la información bancaria y financiera de los contribuyentes en ciertas circunstancias para verificar la veracidad de las declaraciones de impuestos.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de asesoría financiera?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de asesoría financiera se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios financieros. Las empresas de asesoría financiera pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
¿Cuál es la diferencia entre una auditoría fiscal y una inspección fiscal en relación con los antecedentes fiscales?
En Guatemala, una auditoría fiscal implica una revisión detallada de los registros contables y fiscales de un contribuyente para evaluar su cumplimiento normativo. Por otro lado, una inspección fiscal es un procedimiento más general, centrado en la verificación de aspectos específicos de la declaración tributaria. Ambas son herramientas utilizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para evaluar los antecedentes fiscales.
¿Cómo se deben abordar las denuncias de incumplimiento normativo en una empresa guatemalteca?
Las denuncias de incumplimiento normativo en una empresa guatemalteca deben ser manejadas de manera adecuada y ética. La empresa debe establecer un canal de denuncia seguro y confidencial para que los empleados, clientes o terceros puedan reportar incumplimientos. Luego, se debe llevar a cabo una investigación interna imparcial y, si es necesario, tomar medidas correctivas y reportar el incumplimiento a las autoridades competentes.
¿Cómo se define una "transacción sospechosa" en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
En la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala, se considera una "transacción sospechosa" a aquellas operaciones financieras que, por su naturaleza o características, puedan estar relacionadas con actividades terroristas. La detección y notificación de estas transacciones son fundamentales para tomar medidas preventivas.
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