GARCIA PEITH JOSE MIGUEL (Emisor FEL | 555569X.X)

Perfil del Emisor FEL GARCIA PEITH JOSE MIGUEL - 555569X.X

NIT 555569X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cómo promueve Guatemala la cooperación internacional en la prevención de la financiación del terrorismo?

Guatemala promueve la cooperación internacional en la prevención de la financiación del terrorismo a través de tratados y acuerdos de asistencia mutua, el intercambio de información con otros países y organizaciones internacionales, y la colaboración con agencias extranjeras encargadas de la prevención de la financiación del terrorismo.

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La supervisión del cumplimiento normativo en las empresas guatemaltecas puede llevarse a cabo mediante auditorías internas, externas o por entidades regulatorias específicas. Las empresas deben establecer mecanismos internos de monitoreo, revisión y mejora continua para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Además, la colaboración con organismos reguladores contribuye a fortalecer la supervisión externa.

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