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¿Cómo coordina el Estado guatemalteco con entidades internacionales para intercambiar información relevante sobre debida diligencia y prevenir actividades ilícitas?
La coordinación implica acuerdos y protocolos de intercambio de información con entidades internacionales, permitiendo una colaboración efectiva para prevenir actividades ilícitas y fortalecer las prácticas de debida diligencia en Guatemala.
¿Cómo se maneja la selección de personal en el ámbito de la administración pública local en Guatemala?
La selección de personal en la administración pública local en Guatemala sigue los mismos principios que a nivel nacional. Se rige por las leyes de empleo público y las normativas específicas de cada entidad local. La transparencia, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos laborales son fundamentales en estos procesos.
¿Cuál es el proceso para la obtención de un pasaporte guatemalteco y cuáles son los trámites involucrados?
El proceso para la obtención de un pasaporte guatemalteco implica presentar documentos como DPI, certificado de nacimiento, fotos y pagar las tasas correspondientes. Los trámites se realizan ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Obtener un pasaporte es esencial para realizar viajes internacionales.
¿Cuál es el papel de los abogados defensores en el sistema legal guatemalteco?
Los abogados defensores desempeñan un papel crucial en el sistema legal guatemalteco al representar a los acusados y garantizar que se respeten sus derechos legales. Trabajan en estrecha colaboración con sus clientes para presentar una defensa efectiva.
¿Cómo se maneja la capacitación y concientización del personal en instituciones financieras respecto a AML en Guatemala?
La capacitación y concientización del personal en instituciones financieras respecto a AML en Guatemala es fundamental. Se llevan a cabo programas de formación regulares para garantizar que el personal esté actualizado sobre las regulaciones, identificación de riesgos y procedimientos de reporte de actividades sospechosas.
¿Existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes de empleados extranjeros en Guatemala?
En Guatemala, las regulaciones para la verificación de antecedentes de empleados extranjeros pueden ser similares a las de los empleados locales. Los empleadores deben seguir prácticas justas y equitativas, y la verificación de antecedentes debe aplicarse de manera consistente a todos los candidatos, independientemente de su origen.
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