GATICA GALINDO LEONEL (Emisor FEL | 542944X.X)

Perfil del Emisor FEL GATICA GALINDO LEONEL - 542944X.X

NIT 542944X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cómo se manejan las variaciones en los términos de entrega en contratos de venta internacional desde Guatemala?

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El marco legal en Guatemala que respalda la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente incluye leyes específicas y regulaciones emitidas por entidades como la CONALD. Estas leyes establecen los requisitos y procedimientos que las instituciones financieras deben seguir para cumplir con las normativas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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