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¿Se requiere el consentimiento del cliente para llevar a cabo la debida diligencia en el proceso de KYC?
Sí, en el proceso de KYC en Guatemala, se requiere el consentimiento del cliente para llevar a cabo la debida diligencia. Los clientes deben ser informados sobre los procedimientos de KYC y dar su consentimiento para que se verifique su identidad, actividad económica y origen de fondos. El consentimiento es una parte fundamental de garantizar la transparencia y el cumplimiento legal.
¿Cuál es el plazo para retener registros relacionados con transacciones en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Las entidades reguladas en Guatemala deben retener registros relacionados con transacciones durante un período determinado, generalmente de cinco a diez años, según las regulaciones aplicables. Esto permite una revisión adecuada y el cumplimiento de los requisitos de notificación de operaciones sospechosas.
¿Cómo se asegura la transparencia en las transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?
La transparencia en las transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura mediante la aplicación de medidas de debida diligencia, reporte de transacciones sospechosas y la cooperación con autoridades reguladoras. Este enfoque garantiza que las operaciones sean claras, verificables y estén sujetas a un escrutinio adecuado.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de edad en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de edad establecen criterios y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.
¿Cuál es el papel de los Incoterms en los contratos de venta internacionales en Guatemala?
Los Incoterms son términos estándar utilizados en contratos de venta internacionales para definir las responsabilidades de las partes en cuanto a costos, riesgos y logística. Estos términos ayudan a evitar malentendidos y problemas en la entrega de los bienes. Los Incoterms son reconocidos en Guatemala y en el comercio internacional.
¿Cómo se realiza la obtención de un DPI para un ciudadano guatemalteco nacido en el extranjero?
Para un ciudadano guatemalteco nacido en el extranjero, la obtención del DPI se realiza a través del consulado o embajada de Guatemala en el país de residencia. Se deben seguir los procedimientos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) en el extranjero.
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