GODINEZ OROZCO ANELIO VERSAI (Emisor FEL | 7428685X.X)

Perfil del Emisor FEL GODINEZ OROZCO ANELIO VERSAI - 7428685X.X

NIT 7428685X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuáles son las consideraciones legales en contratos de venta internacional desde Guatemala con países miembros de la Unión Europea?

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Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de identificar a personas expuestas políticamente, realizar debida diligencia mejorada en sus transacciones, mantener registros detallados y cumplir con las regulaciones anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo establecidas por las autoridades competentes.

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