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¿Existe alguna regulación específica para la validación de identidad en el ámbito educativo en Guatemala?
En el ámbito educativo en Guatemala, la validación de identidad es importante para garantizar que los estudiantes sean quienes afirman ser. Las instituciones educativas pueden exigir la presentación de documentos de identificación para matriculación y otros trámites académicos.
¿Pueden las empresas privadas establecer políticas de selección de personal más estrictas que las leyes laborales?
Si bien las empresas privadas pueden tener sus propias políticas de selección de personal, estas no pueden ser más estrictas que las leyes laborales vigentes. Las políticas de selección deben cumplir con los principios y requisitos establecidos en el Código de Trabajo y otras regulaciones laborales.
¿Cómo se asegura la coordinación entre las autoridades guatemaltecas y organismos internacionales en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?
La coordinación entre las autoridades guatemaltecas y organismos internacionales en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente se asegura a través de acuerdos de colaboración y canales de comunicación establecidos. La participación en redes internacionales fortalece la capacidad de Guatemala para abordar estos casos de manera efectiva y global.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones que rigen el KYC en Guatemala?
El KYC en Guatemala está regulado por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, así como por las regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Estas regulaciones establecen los requisitos específicos para la debida diligencia del cliente.
¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos acceder a expedientes judiciales históricos para fines de investigación o genealogía?
En algunos casos, los ciudadanos guatemaltecos pueden acceder a expedientes judiciales históricos para fines de investigación o genealogía, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y se respeten las restricciones de acceso.
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de allanamiento en casos penales en Guatemala?
La obtención de una orden de allanamiento en Guatemala implica que un juez autorice la entrada de las fuerzas de seguridad en un lugar específico para buscar evidencia. La solicitud de la orden debe basarse en pruebas sólidas y justificar la necesidad del allanamiento.
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