GODOY CABRERA LUCIA ALEJANDRA (Emisor FEL | 5719181X.X)

Perfil del Emisor FEL GODOY CABRERA LUCIA ALEJANDRA - 5719181X.X

NIT 5719181X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cómo se establecen las visitas y el contacto entre padres e hijos en Guatemala?

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¿Cómo se manejan en Guatemala los casos en los que se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras?

En Guatemala, cuando se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras, se activan protocolos de denuncia. Las instituciones financieras informan a las autoridades competentes, como la UIF y la Fiscalía, para que se realicen investigaciones adicionales y se tomen las medidas legales pertinentes.

¿Pueden los empleadores solicitar y revisar los antecedentes judiciales de los candidatos en Guatemala?

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