Artículos recomendados
¿Cuáles son las prácticas recomendadas en la prevención del lavado de activos para las empresas no financieras en Guatemala?
Las empresas no financieras en Guatemala pueden seguir prácticas recomendadas, como la capacitación del personal, la implementación de programas de cumplimiento, la debida diligencia del cliente y la notificación de operaciones sospechosas para prevenir el lavado de activos.
¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el lavado de dinero a través de cuentas bancarias en Guatemala?
Se implementan medidas específicas en Guatemala para prevenir el lavado de dinero a través de cuentas bancarias, incluyendo la debida diligencia al abrir cuentas, monitoreo continuo de transacciones y la presentación de informes de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
¿Qué requisitos se aplican a la selección de personal de extranjeros en Guatemala?
La selección de personal de extranjeros en Guatemala está sujeta a requisitos relacionados con la migración y los permisos de trabajo. Los empleadores deben cumplir con los requisitos migratorios y laborales para emplear a extranjeros. Los extranjeros deben contar con la documentación legal adecuada para trabajar en el país.
¿Qué sucede si un ciudadano guatemalteco se muda de residencia y cambia de dirección?
En caso de que un ciudadano guatemalteco cambie de dirección de residencia, es importante actualizar esta información en el DPI. Esto se puede hacer en las oficinas del Registro Nacional de las Personas (RENAP) presentando una solicitud de cambio de domicilio. Es importante mantener la información actualizada para evitar problemas futuros.
¿Cuáles son las opciones para los guatemaltecos en situación de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) en Estados Unidos?
Los guatemaltecos que se benefician del programa DACA pueden tener la oportunidad de trabajar y vivir temporalmente en Estados Unidos. Es importante mantenerse informado sobre cambios en la política de DACA y considerar la posibilidad de solicitar una renovación de estatus.
¿Cuál es el proceso para solicitar una Visa H-2A o H-2B para trabajadores temporales en Estados Unidos como guatemalteco?
El proceso para solicitar una Visa H-2A o H-2B para trabajadores temporales en Estados Unidos como guatemalteco implica ser contratado por un empleador estadounidense que patrocine la visa. Los empleadores deben demostrar la necesidad de trabajadores temporales y cumplir con requisitos específicos. Los solicitantes deben obtener la aprobación del USCIS antes de solicitar la visa en la embajada de Estados Unidos.
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