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¿Cuáles son las obligaciones específicas de los agentes y corredores de bienes raíces en relación con AML en Guatemala?
Los agentes y corredores de bienes raíces en Guatemala tienen la obligación de realizar debida diligencia sobre sus clientes, reportar transacciones sospechosas y cumplir con las regulaciones de AML para prevenir el uso del sector inmobiliario en actividades ilícitas.
¿Cuál es la importancia de las cláusulas de confidencialidad en contratos de venta internacional en Guatemala que involucran información empresarial sensible?
Las cláusulas de confidencialidad son de gran importancia en contratos de venta internacional en Guatemala que involucran información empresarial sensible. Estas cláusulas establecen obligaciones de no divulgación y protegen la información confidencial de las partes, evitando su uso no autorizado o divulgación.
¿Qué recursos y servicios ofrece la SAT a los contribuyentes en relación con sus antecedentes fiscales?
La SAT en Guatemala ofrece recursos y servicios a los contribuyentes para ayudarles a cumplir con sus obligaciones fiscales y mantener un buen historial de antecedentes fiscales. Esto incluye asesoramiento fiscal, capacitación, acceso al Registro de Información Fiscal (RIF) en línea y la posibilidad de consultar y actualizar la información fiscal. Los contribuyentes pueden comunicarse con la SAT para obtener orientación y resolver preguntas relacionadas con sus antecedentes fiscales.
¿Cuáles son las opciones de visas disponibles para empresarios y emprendedores guatemaltecos que desean establecer un negocio en España?
Los empresarios y emprendedores guatemaltecos pueden explorar opciones de visas, como la Visa de Empresario o la Visa de Inversor. Estas visas requieren la inversión en un negocio o proyecto en España y cumplir con ciertos criterios económicos.
¿Qué criterios definen la categorización de una persona como expuesta políticamente en Guatemala?
La categorización de una persona como expuesta políticamente en Guatemala se define según criterios como la ocupación de cargos gubernamentales, la toma de decisiones significativas, y la influencia política. Estos criterios ayudan a determinar si una persona debe ser considerada expuesta políticamente y, por lo tanto, sujeta a medidas especiales en términos de debida diligencia financiera.
¿Cuáles son los procedimientos de conciliación y mediación disponibles para resolver disputas laborales en Guatemala, y cómo estas opciones contribuyen a la resolución efectiva de conflictos?
Guatemala ofrece procedimientos de conciliación y mediación como opciones para resolver disputas laborales de manera amigable. Los trabajadores y empleadores pueden buscar la mediación de un tercero imparcial, como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o una entidad de mediación, para llegar a acuerdos voluntarios. Estos procesos pueden ser más rápidos y menos adversos que los litigios judiciales, contribuyendo a la resolución efectiva de conflictos laborales.
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