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¿Cuál es la regulación para la venta de productos financieros en Guatemala?
La venta de productos financieros en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas que abordan la transparencia, divulgación de información, y protección al consumidor en el sector financiero. Estas regulaciones pueden establecer requisitos para la publicidad de productos financieros, términos contractuales y medidas para prevenir prácticas engañosas.
¿Pueden los clientes acceder a su propia información de KYC en Guatemala?
Sí, en Guatemala, los clientes tienen el derecho de acceder a su propia información de KYC. Las instituciones financieras deben facilitar este acceso y proporcionar a los clientes la oportunidad de corregir cualquier información inexacta que pueda estar presente en sus registros de KYC.
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?
Se requiere una diligencia reforzada para clientes extranjeros, verificando la identidad y asegurándose de conocer la fuente de sus fondos.
¿Cuáles son los trámites necesarios para obtener una tarjeta de identificación tributaria (NIT) en Guatemala?
Los trámites para obtener una tarjeta de identificación tributaria (NIT) en Guatemala implican presentar documentación como DPI, llenar formularios y realizar trámites ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Este trámite es esencial para que personas y empresas realicen actividades económicas legalmente en el país.
¿Cuál es la importancia de la verificación de antecedentes en el ámbito de la tecnología de la información (TI) en Guatemala?
En el ámbito de la tecnología de la información (TI) en Guatemala, la verificación de antecedentes es crucial para garantizar la integridad y competencia de los profesionales de TI contratados. Esto puede incluir la revisión de experiencia laboral en proyectos tecnológicos, certificaciones relevantes y antecedentes de seguridad cibernética.
¿Cuáles son las opciones para solicitar una Visa O para individuos con habilidades extraordinarias o destacadas en su campo?
Los guatemaltecos con habilidades extraordinarias en áreas como el arte, deportes o negocios pueden solicitar una Visa O. El proceso implica demostrar logros destacados en el campo y obtener una petición de un empleador o agente.
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