Artículos recomendados
¿Existe una lista de sanciones en Guatemala que las empresas deben consultar durante la debida diligencia?
Sí, existen listas de sanciones nacionales e internacionales a las que las empresas deben consultar para evitar involucrarse con individuos o entidades sancionadas.
¿Cuál es el proceso de registro de un contrato de venta de bienes inmuebles en Guatemala y cuál es la importancia de este registro?
El proceso de registro de un contrato de venta de bienes inmuebles en Guatemala implica presentar el documento ante el Registro de la Propiedad. Este registro otorga publicidad y seguridad jurídica sobre la propiedad. Es esencial para establecer la titularidad y prevenir conflictos legales. El incumplimiento del registro puede afectar la validez y oponibilidad del contrato.
¿Cuál es la relevancia de la verificación de antecedentes en el ámbito de las empresas de moda y diseño en Guatemala?
En las empresas de moda y diseño en Guatemala, la verificación de antecedentes es relevante para asegurar la competencia y ética de los profesionales en el diseño de moda. Esto puede incluir revisión de experiencia en diseño, participación en eventos de moda, y cualquier historial ético en la industria.
¿Qué documentación de identificación es necesaria para cumplir con AML en Guatemala?
Se requiere documentación de identificación válida, como cédulas de identidad, pasaportes y licencias de conducir, para cumplir con AML en Guatemala. También se pueden utilizar documentos adicionales, como constancias de actividad económica.
¿Cuáles son las diferencias entre el proceso de asilo político y el estatus de refugiado para guatemaltecos en Estados Unidos?
El asilo político y el estatus de refugiado son formas de protección para quienes huyen de la persecución y violencia. La principal diferencia radica en dónde se solicita: el asilo se solicita dentro de Estados Unidos, mientras que el estatus de refugiado se solicita desde fuera del país.
¿Cómo afecta la evasión fiscal en los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala?
La evasión fiscal en las empresas guatemaltecas puede tener graves consecuencias en sus antecedentes fiscales. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) busca prevenir, detectar y sancionar la evasión fiscal, y las empresas que la practican pueden enfrentar sanciones, multas y restricciones que afectan su historial tributario.
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