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¿Cuáles son las leyes principales relacionadas con AML en Guatemala?
Las leyes principales relacionadas con AML en Guatemala incluyen la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y su reglamento, que establecen los marcos legales para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué requisitos y procedimientos existen para la terminación de contratos laborales en Guatemala?
La terminación de contratos laborales en Guatemala está sujeta a requisitos y procedimientos específicos. Los contratos laborales pueden terminarse por mutuo acuerdo, por renuncia del trabajador o por causas justas establecidas por la legislación laboral. En caso de terminación por causas justas, se deben seguir procedimientos específicos y se debe notificar a la autoridad laboral. Las indemnizaciones y preaviso son requisitos que deben cumplirse en caso de despido injustificado.
¿Qué es el Comité contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en Guatemala y cuál es su función?
El Comité contra el Lavado de Dinero u Otros Activos es un órgano en Guatemala encargado de coordinar esfuerzos y políticas para combatir el lavado de activos. Está compuesto por diversas instituciones gubernamentales y tiene un papel importante en la formulación de estrategias y la promoción de la prevención.
¿Qué sucede si un contribuyente no presenta una declaración de impuestos en Guatemala?
La falta de presentación de una declaración de impuestos en Guatemala puede resultar en sanciones y multas. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) puede tomar medidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, incluyendo la imposición de penalidades financieras.
¿Cuáles son las regulaciones específicas para el cumplimiento normativo en el sector financiero en Guatemala?
En el sector financiero guatemalteco, existen regulaciones específicas para el cumplimiento normativo que incluyen requisitos relacionados con la prevención de lavado de dinero, evaluación de riesgos, y reporte de operaciones sospechosas. Las entidades financieras deben seguir lineamientos rigurosos para garantizar la integridad del sistema financiero.
¿Cómo se manejan las variaciones en los términos de entrega en contratos de venta internacional desde Guatemala?
Las variaciones en los términos de entrega en contratos de venta internacional desde Guatemala se manejan mediante la inclusión de cláusulas claras en el contrato. Las partes deben acordar procedimientos y consecuencias en caso de cambios en los términos logísticos, como el lugar de entrega o el transporte utilizado.
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