GONZALEZ CUELLAR JOSE CONCEPCION (Emisor FEL | 736781X.X)

Perfil del Emisor FEL GONZALEZ CUELLAR JOSE CONCEPCION - 736781X.X

NIT 736781X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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El marco legal que respalda las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala incluye leyes como la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y disposiciones específicas en la Ley Monetaria y Financiera. Estas leyes establecen las bases para la identificación, prevención y sanción de actividades ilícitas.

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En empleados temporales o contratistas en Guatemala, las verificaciones de antecedentes son igualmente importantes. Pueden incluir la revisión de experiencias laborales anteriores, habilidades relevantes para el trabajo temporal y otros aspectos necesarios para evaluar la idoneidad.

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