GONZALEZ DAVILA HOLMAN SAID (Emisor FEL | 3700991X.X)

Perfil del Emisor FEL GONZALEZ DAVILA HOLMAN SAID - 3700991X.X

NIT 3700991X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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El informe de operación en efectivo es un informe que debe presentarse en Guatemala por cualquier persona u organización que realice operaciones en efectivo por un monto igual o superior a un límite establecido por la ley. El incumplimiento de esta obligación puede resultar en sanciones.

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Los abogados y notarios en Guatemala desempeñan un papel importante en el proceso de KYC al validar la autenticidad de documentos legales, como escrituras y contratos. Además, pueden certificar la identidad de los clientes durante transacciones importantes. Su participación garantiza la legalidad y validez de la documentación en el proceso KYC.

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