Artículos recomendados
¿Existe una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP) en la legislación AML de Guatemala?
Sí, la legislación AML de Guatemala proporciona una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP), incluyendo a funcionarios gubernamentales y personas con cargos públicos relevantes, así como a sus familiares cercanos y asociados.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la extradición de sus propios ciudadanos?
Guatemala permite la extradición de sus propios ciudadanos en casos de delitos graves, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos legales y se siga un proceso de solicitud y revisión adecuado.
¿Cuál es el papel de la debida diligencia en la prevención de la trata de personas en Guatemala?
La debida diligencia incluye la evaluación de los riesgos de trata de personas en las cadenas de suministro y la toma de medidas para prevenirla.
¿Existe un salario mínimo en Guatemala, y cómo se establece este salario mínimo a través del diálogo social entre empleadores, sindicatos y el gobierno?
Sí, en Guatemala existe un salario mínimo que se establece mediante el diálogo social entre empleadores, sindicatos y el gobierno. El Consejo Nacional del Salario es la entidad encargada de determinar y revisar el salario mínimo en consulta con las partes interesadas. El salario mínimo varía según la actividad económica y la ubicación geográfica. Se establece un salario mínimo para trabajadores agrícolas, otro para trabajadores no agrícolas y uno adicional para trabajadores maquiladores. El proceso de diálogo social asegura que el salario mínimo refleje las condiciones económicas y las necesidades de los trabajadores.
¿Cuál es la principal legislación relacionada con la financiación del terrorismo en Guatemala?
La principal legislación relacionada con la financiación del terrorismo en Guatemala es la Ley contra la Delincuencia Organizada, que establece las infracciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo y las sanciones correspondientes. Además, Guatemala sigue las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) para prevenir la financiación del terrorismo.
¿Cómo se realiza la validación de identidad en el contexto de transacciones comerciales en Guatemala?
En el contexto de transacciones comerciales en Guatemala, la validación de identidad se realiza a través de la presentación de documentos de identificación válidos. Ya sea al realizar compras, abrir cuentas bancarias o llevar a cabo trámites comerciales, los ciudadanos suelen ser requeridos para verificar su identidad mediante documentos como la cédula de vecindad o el Documento Personal de Identificación (DPI).
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