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¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, las instituciones financieras en Guatemala pueden compartir información de KYC entre sí, especialmente cuando se trata de prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Sin embargo, esta compartición de información debe realizarse de manera segura y conforme a las leyes de privacidad y protección de datos. La colaboración entre instituciones fortalece los esfuerzos para mantener la integridad del sistema financiero.
¿Cuál es el proceso de congelamiento de activos relacionados con la financiación del terrorismo en Guatemala?
El proceso de congelamiento de activos se lleva a cabo cuando se identifican fondos o bienes relacionados con la financiación del terrorismo. Las autoridades competentes tienen la facultad de congelar estos activos para evitar su uso en actividades terroristas.
¿Qué sucede si una institución financiera en Guatemala no notifica una coincidencia con una lista de riesgos?
Si una institución financiera en Guatemala no notifica una coincidencia con una lista de riesgos, puede estar sujeta a sanciones, incluyendo multas y otras medidas disciplinarias. La notificación es esencial para la prevención de actividades ilícitas y es un requisito legal.
¿Cómo se manejan los casos de delitos informáticos y ciberseguridad en el marco legal guatemalteco?
Los casos de delitos informáticos y ciberseguridad en Guatemala se manejan mediante leyes y procedimientos específicos que abordan las amenazas digitales. La colaboración con expertos en tecnología y la actualización constante de la legislación son fundamentales para enfrentar los desafíos en evolución en este ámbito.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de edad en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de edad establecen criterios y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.
¿Pueden las organizaciones no lucrativas estar involucradas en la financiación del terrorismo en Guatemala?
Las organizaciones no lucrativas en Guatemala pueden estar involucradas en la financiación del terrorismo si se utilizan como fachadas para canalizar fondos a grupos terroristas. Por esta razón, las organizaciones no lucrativas están sujetas a regulaciones y deben cumplir con requisitos específicos para prevenir la financiación del terrorismo.
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