GONZALEZ MORAN HERNAN ENRIQUE (Emisor FEL | 2627867X.X)

Perfil del Emisor FEL GONZALEZ MORAN HERNAN ENRIQUE - 2627867X.X

NIT 2627867X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta internacional en Guatemala en caso de insolvencia de una de las partes?

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Las autoridades judiciales en Guatemala tienen la responsabilidad de mantener y gestionar los antecedentes judiciales de manera precisa y confiable. Esto incluye registrar la información de manera adecuada, garantizar su seguridad y cumplir con las leyes de privacidad y protección de datos. Además, deben facilitar el acceso a la información según lo estipulado por la ley.

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La venta de productos financieros en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas que abordan la transparencia, divulgación de información, y protección al consumidor en el sector financiero. Estas regulaciones pueden establecer requisitos para la publicidad de productos financieros, términos contractuales y medidas para prevenir prácticas engañosas.

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La UAF juega un papel crucial en el proceso de KYC en Guatemala, ya que es la entidad encargada de recibir, analizar y remitir informes de actividades sospechosas a las autoridades competentes. Esto contribuye a la detección y prevención de actividades ilegales y al mantenimiento de la integridad del sistema financiero.

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