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¿Cuál es la base legal que regula el manejo de antecedentes judiciales en Guatemala?
En Guatemala, la base legal para la gestión de antecedentes judiciales se encuentra en el Código Procesal Penal y el Código de Notariado, entre otras leyes relacionadas. Estas leyes establecen los procedimientos para el registro, acceso y manejo de los antecedentes judiciales.
¿Qué sucede si un cliente proporciona información falsa durante el proceso de KYC en Guatemala?
Si un cliente proporciona información falsa durante el proceso de KYC en Guatemala, las instituciones financieras pueden tomar medidas, como: <ul><li>Rechazar la apertura de cuentas o servicios.</li><li>Informar a las autoridades competentes sobre la actividad sospechosa.</li><li>Tomar acciones legales según lo permitido por la ley.</li></ul>La veracidad de la información es crucial para mantener la integridad del sistema financiero.
¿Cuál es el marco legislativo en Guatemala para la prevención de la financiación del terrorismo?
En Guatemala, la prevención de la financiación del terrorismo está respaldada por un marco legislativo que incluye leyes específicas y regulaciones. Estas normativas definen los delitos relacionados con la financiación del terrorismo, establecen medidas de prevención y sanciones para aquellos que participan en actividades ilícitas.
¿Qué recursos legales tienen los contratistas para defenderse contra sanciones injustas en Guatemala?
Los contratistas en Guatemala tienen recursos legales para defenderse contra sanciones injustas, como el derecho a apelar las decisiones ante instancias superiores, presentar pruebas en su defensa y solicitar revisiones imparciales. Es crucial contar con asesoramiento legal para utilizar eficazmente estos recursos y garantizar un proceso justo.
¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en situaciones de desastres naturales o emergencias en Guatemala?
La protección de los derechos de los niños en situaciones de desastres naturales o emergencias se aborda legalmente en Guatemala. Se implementan medidas para garantizar su seguridad, bienestar y reunificación con sus familias en casos de separación temporal.
¿Pueden los extranjeros obtener un DPI en Guatemala?
Sí, los extranjeros residentes en Guatemala pueden obtener un DPI. El proceso implica presentar documentos como pasaporte y cumplir con los requisitos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP).
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