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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (CONALD) en la supervisión y regulación de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?
La Comisión Nacional contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (CONALD) en Guatemala juega un papel fundamental en la supervisión y regulación de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente. Esta entidad tiene la responsabilidad de coordinar esfuerzos interinstitucionales y promover políticas efectivas para prevenir y detectar el lavado de dinero, incluyendo la debida diligencia en clientes políticamente expuestos.
¿Qué información personal se puede encontrar en un expediente judicial y cómo se protege esta información en Guatemala?
En un expediente judicial en Guatemala, se puede encontrar información personal de las partes, como nombres, direcciones, números de identificación y otros datos sensibles. Esta información se protege de acuerdo con las regulaciones de privacidad y confidencialidad.
¿Cuál es el papel de las aduanas guatemaltecas en la prevención del lavado de activos?
Las aduanas en Guatemala desempeñan un papel en la prevención del lavado de activos al monitorear las operaciones de importación y exportación. Deben cumplir con las regulaciones que requieren la verificación de la identidad de los involucrados y la notificación de operaciones sospechosas.
¿Cómo se regula legalmente la fertilización in vitro y la reproducción asistida en Guatemala?
La fertilización in vitro y la reproducción asistida no están reguladas de manera específica en Guatemala. La falta de regulación puede generar ambigüedades legales, y las parejas que buscan estos métodos pueden enfrentar desafíos legales y éticos.
¿Cuál es la obligación de las instituciones financieras en cuanto a la conservación de registros relacionados con personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de conservar registros relacionados con personas expuestas políticamente durante un período determinado. Esto permite a las autoridades realizar auditorías y verificar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Qué sucede si un empleado se niega a dar su consentimiento para una verificación de antecedentes en Guatemala?
En Guatemala, si un empleado se niega a dar su consentimiento para una verificación de antecedentes, el empleador generalmente no puede llevar a cabo la verificación sin violar la ley. La obtención del consentimiento por escrito es un requisito legal. Sin embargo, un empleado que se niega a dar su consentimiento puede ser evaluado de acuerdo con otros aspectos de su idoneidad para el puesto, y el empleador no puede tomar represalias por la negativa a la verificación de antecedentes.
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