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¿Cómo se definen los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones para prevenir la financiación del terrorismo en Guatemala se definen considerando factores como la complejidad de la transacción, la participación de clientes políticamente expuestos (PEP) y la naturaleza de las operaciones que podrían estar relacionadas con actividades terroristas.
¿Qué protecciones existen en Guatemala para evitar la discriminación basada en los antecedentes judiciales?
En Guatemala, existen leyes y regulaciones que prohíben la discriminación basada en los antecedentes judiciales. Las personas con antecedentes judiciales tienen derechos legales y pueden presentar quejas si experimentan discriminación injusta en el ámbito laboral u otros contextos.
¿Qué información sobre antecedentes disciplinarios se comparte entre las entidades reguladoras en Guatemala?
En Guatemala, las entidades reguladoras suelen compartir información sobre antecedentes disciplinarios entre sí, especialmente cuando un profesional está registrado en múltiples áreas o colegios profesionales. Esto permite una supervisión integral de la conducta ética y el cumplimiento de regulaciones en diversas áreas. Las entidades pueden consultar y verificar los antecedentes disciplinarios de un profesional en otras jurisdicciones antes de permitir su práctica en un nuevo campo.
¿Cuál es el papel de las instituciones educativas en la formación de profesionales en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las instituciones educativas desempeñan un papel fundamental en la formación de profesionales en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Ofrecen programas académicos especializados, cursos y talleres que preparan a estudiantes y profesionales para enfrentar los desafíos relacionados con el lavado de activos. La colaboración entre el sector académico y las autoridades fortalece los conocimientos y habilidades necesarios.
¿Qué medidas se toman para proteger la información de KYC en Guatemala?
En Guatemala, se toman varias medidas para proteger la información de KYC, como: <ul><li>Implementación de protocolos de seguridad de datos para prevenir accesos no autorizados.</li><li>Capacitación del personal en prácticas seguras y confidencialidad.</li><li>Uso de tecnologías seguras para el almacenamiento y transmisión de datos.</li><li>Cumplimiento estricto de leyes de privacidad y protección de datos.</li></ul>Estas medidas buscan garantizar la confidencialidad y seguridad de la información recopilada durante el proceso de KYC.
¿Cuál es el proceso de fiscalización aduanera en Guatemala?
El proceso de fiscalización aduanera en Guatemala implica la revisión y verificación de las declaraciones aduaneras para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la correcta liquidación de impuestos. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) juega un papel fundamental en este proceso.
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