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¿Cuál es la importancia de la verificación en listas de riesgos en el contexto de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala?
La verificación en listas de riesgos es fundamental para evitar que las actividades ilícitas, como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, se realicen a través de instituciones financieras y comerciales en Guatemala. Al identificar a las personas o entidades que representan un riesgo, se pueden tomar medidas adecuadas para prevenir la participación en transacciones sospechosas.
¿Cómo se sanciona el delito de hurto en Guatemala?
El hurto en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el apoderamiento de bienes ajenos sin emplear violencia o intimidación, protegiendo la propiedad y la seguridad de las personas.
¿Qué papel juegan los sindicatos en la selección de personal en Guatemala?
Los sindicatos en Guatemala pueden participar en la supervisión de los procesos de selección de personal, especialmente en el sector público y en empresas donde existen acuerdos colectivos con los trabajadores. Los sindicatos pueden velar por que los procesos de selección sean justos, transparentes y respeten los derechos laborales de los trabajadores.
¿Cómo se manejan las transacciones en efectivo en el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala?
En el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala, las transacciones en efectivo están sujetas a controles rigurosos. Se pueden establecer límites para transacciones en efectivo, y las entidades deben reportar operaciones sospechosas. La monitorización de grandes transacciones en efectivo es una medida clave para prevenir actividades ilícitas.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la disolución de uniones de hecho en Guatemala?
Aunque las uniones de hecho no están legalmente reconocidas en Guatemala, la disolución de estas puede implicar la división de bienes y establecer acuerdos entre las partes. No existe un proceso legal formal para la disolución de uniones de hecho.
¿Cuál es el proceso legal para la protección de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de orientación sexual en Guatemala?
El proceso legal para la protección de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de orientación sexual implica evaluaciones y consideraciones específicas. Los tribunales pueden valorar la capacidad de las parejas para resolver conflictos y garantizar un ambiente familiar estable y saludable, priorizando el bienestar del menor.
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