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¿Cómo se regula la participación de abogados y contadores en transacciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala?
La participación de abogados y contadores en transacciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas. Estos profesionales deben cumplir con normativas que exigen la debida diligencia en clientes, la identificación de operaciones sospechosas y la colaboración con las autoridades en la prevención del lavado de activos.
¿Cuál es la relevancia de la intención del cómplice en la complicidad según la ley guatemalteca?
La intención del cómplice es relevante en la complicidad según la ley guatemalteca. La evaluación de su conocimiento y consentimiento respecto al delito principal puede influir en la determinación de su responsabilidad penal y la gravedad de las sanciones.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero en relación con personas expuestas políticamente?
La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel fundamental en la supervisión de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Esta entidad regula y fiscaliza a las instituciones financieras, asegurando que cumplan con las normativas y apliquen medidas efectivas contra el lavado de dinero, incluyendo transacciones con personas expuestas políticamente.
¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en cuanto a la licencia de maternidad y paternidad en Guatemala?
En Guatemala, los trabajadores tienen derecho a licencia de maternidad y paternidad. Las madres trabajadoras tienen derecho a un período de licencia de maternidad con remuneración para el cuidado de su hijo recién nacido. Los padres trabajadores también tienen derecho a un período de licencia de paternidad. Estos derechos buscan promover el bienestar de la familia y el cuidado de los hijos.
¿Cómo se sanciona el delito de hurto en Guatemala?
El hurto en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el apoderamiento de bienes ajenos sin emplear violencia o intimidación, protegiendo la propiedad y la seguridad de las personas.
¿Cuáles son las opciones de visas disponibles para empresarios y emprendedores guatemaltecos que desean establecer un negocio en España?
Los empresarios y emprendedores guatemaltecos pueden explorar opciones de visas, como la Visa de Empresario o la Visa de Inversor. Estas visas requieren la inversión en un negocio o proyecto en España y cumplir con ciertos criterios económicos.
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