GRAMAJO MALDONADO CRISTIAN DAVID (Emisor FEL | 5943986X.X)

Perfil del Emisor FEL GRAMAJO MALDONADO CRISTIAN DAVID - 5943986X.X

NIT 5943986X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cómo se gestionan las diferencias en términos de garantía de productos en contratos de venta internacional hacia Guatemala?

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Sí, en Guatemala se aplican medidas específicas para prevenir el uso de empresas ficticias en transacciones financieras relacionadas con personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una exhaustiva verificación de la estructura corporativa y la propiedad beneficiaria, asegurándose de identificar posibles empresas ficticias utilizadas para encubrir actividades ilícitas.

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