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¿Cuál es la función del Banco de Guatemala en la prevención del lavado de activos?
El Banco de Guatemala juega un papel importante en la prevención del lavado de activos al supervisar y regular las actividades financieras en el país. Contribuye al desarrollo de políticas y normativas para fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir el uso indebido para actividades ilícitas.
¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos acceder a expedientes judiciales históricos para fines de investigación o genealogía?
Sí, en ciertos casos, los ciudadanos guatemaltecos pueden acceder a expedientes judiciales históricos para fines de investigación o genealogía. El acceso puede estar sujeto a restricciones y procedimientos establecidos por las autoridades judiciales.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los datos personales de los candidatos en los procesos de selección?
Para garantizar la confidencialidad de los datos personales de los candidatos, los empleadores deben implementar medidas de seguridad de datos y seguir las regulaciones de privacidad. La Ley de Protección de Datos Personales en Guatemala establece requisitos para la recopilación y tratamiento de datos personales en el ámbito laboral.
¿Cómo afecta el incumplimiento fiscal a la capacidad crediticia de un contribuyente en Guatemala?
El incumplimiento fiscal puede afectar negativamente la capacidad crediticia de un contribuyente en Guatemala. Las entidades financieras y prestamistas pueden consultar el historial fiscal de un solicitante antes de otorgar un préstamo o crédito. Si un contribuyente tiene un historial de incumplimiento, es más probable que tenga dificultades para obtener financiamiento o que se le apliquen tasas de interés más altas. Mantener un buen historial fiscal es esencial para acceder a crédito en condiciones favorables.
¿Cuáles son las regulaciones en Guatemala que definen el estatus de "persona expuesta políticamente"?
El estatus de "persona expuesta políticamente" en Guatemala puede estar definido por regulaciones específicas en leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estas regulaciones establecen los criterios y las categorías de personas que se consideran expuestas políticamente y están sujetas a medidas especiales en términos de debida diligencia financiera.
¿Cómo se protegen los datos personales recopilados durante la verificación de antecedentes en Guatemala?
Los datos personales recopilados durante la verificación de antecedentes en Guatemala están protegidos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales, que establece medidas para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información. Las entidades responsables deben cumplir con estas regulaciones.
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