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¿Cuáles son las restricciones legales para el uso de los antecedentes judiciales en Guatemala?
Existen restricciones legales para el uso de los antecedentes judiciales en Guatemala, y se prohíbe su divulgación pública sin autorización. Además, la información solo debe utilizarse para fines legítimos y relacionados con la toma de decisiones fundamentadas. La violación de estas restricciones puede dar lugar a sanciones legales.
¿Qué tipos de sanciones pueden imponerse a los contratistas en Guatemala?
En Guatemala, los contratistas pueden enfrentar diversas sanciones que incluyen multas, suspensiones temporales o permanentes de contratos, prohibiciones de participar en licitaciones públicas, e incluso acciones legales. La gravedad de la infracción y la repetición de comportamientos indebidos pueden influir en la naturaleza y severidad de las sanciones.
¿Cuál es el propósito de verificar antecedentes en el contexto de contrataciones en Guatemala?
La verificación de antecedentes en el contexto de contrataciones en Guatemala tiene como propósito evaluar la idoneidad y confiabilidad de los candidatos. Esto incluye la revisión de historiales laborales, antecedentes penales y educativos para garantizar que los empleadores tomen decisiones informadas al seleccionar personal.
¿Cómo se determina la duración de la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala?
La duración de la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala se determina según la evaluación de riesgos. Si bien algunas medidas pueden ser de aplicación continua, su intensidad y frecuencia pueden ajustarse según los cambios en la posición o actividades de la persona expuesta políticamente.
¿Cómo se coordina el Estado guatemalteco con organismos internacionales para fortalecer la implementación de estándares de debida diligencia?
La coordinación puede involucrar acuerdos de cooperación, participación en iniciativas internacionales y adopción de mejores prácticas, fortaleciendo así la implementación de estándares de debida diligencia en Guatemala en alineación con organismos internacionales.
¿Cómo se maneja la relación entre AML y la protección de la privacidad del cliente en Guatemala?
La relación entre AML y la protección de la privacidad del cliente en Guatemala se gestiona con precaución. Las instituciones financieras deben equilibrar la necesidad de recopilar información para AML con la protección de la privacidad, cumpliendo con regulaciones que establecen límites claros.
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