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¿Cómo se abordan los contratos de venta internacional en Guatemala y qué normativas internacionales se aplican?
Los contratos de venta internacional en Guatemala se rigen por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG). Esta convención establece reglas uniformes para la compraventa internacional y es adoptada por muchos países, incluido Guatemala. Las partes deben especificar la aplicación de la CISG en el contrato.
¿Se requiere la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC?
Sí, las instituciones financieras deben capacitar a sus empleados para que comprendan y cumplan con los procedimientos de KYC, así como para detectar actividades sospechosas.
¿Cuáles son las responsabilidades de los oficiales de cumplimiento según la legislación AML de Guatemala?
Los oficiales de cumplimiento tienen la responsabilidad de implementar y supervisar los programas AML en las instituciones financieras, asegurando el cumplimiento de las regulaciones y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas, según lo establece la legislación en Guatemala.
¿Cuáles son los trámites y procedimientos necesarios para la obtención de una licencia de operación para un restaurante en Guatemala?
Los trámites y procedimientos para obtener una licencia de operación para un restaurante en Guatemala incluyen presentar documentos como planos, cumplir con requisitos de salud y realizar trámites ante la municipalidad correspondiente. Este trámite es esencial para operar legalmente un establecimiento de alimentos y bebidas.
¿Existen regulaciones específicas para la gestión de expedientes judiciales en el ámbito de los tribunales de familia en Guatemala?
Sí, existen regulaciones específicas para la gestión de expedientes judiciales en el ámbito de los tribunales de familia en Guatemala. Estas regulaciones se centran en aspectos sensibles relacionados con asuntos familiares y buscan proteger la privacidad de los involucrados, especialmente de menores.
¿Qué protocolos de validación de identidad se aplican en los aeropuertos internacionales de Guatemala?
En los aeropuertos internacionales de Guatemala, se aplican estrictos protocolos de validación de identidad como parte de los procedimientos de seguridad. Los pasajeros deben presentar pasaportes u otros documentos de identificación aceptados para abordar vuelos internacionales. Estos protocolos son fundamentales para la seguridad aeroportuaria y el cumplimiento de regulaciones internacionales.
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