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¿Cuál es el procedimiento para denunciar actividades sospechosas en el proceso de KYC en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala deben informar de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es la entidad encargada de recibir y evaluar dichos informes.
¿Cuál es el plazo de prescripción para presentar una demanda relacionada con un contrato de venta en Guatemala?
El plazo de prescripción para presentar una demanda relacionada con un contrato de venta en Guatemala generalmente es de cuatro años a partir de la fecha en que la parte afectada tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato. Sin embargo, es importante consultar a un abogado para entender los plazos específicos aplicables a cada caso.
¿Es obligatorio llevar el DPI en todo momento?
Aunque no es obligatorio llevar el DPI en todo momento, se recomienda hacerlo, ya que puede ser solicitado por autoridades o en diversas situaciones, como trámites bancarios, migratorios o de identificación personal. Llevar el DPI facilita la verificación de la identidad del titular.
¿Cómo se realiza la actualización de la información en el DPI en caso de cambios físicos?
En caso de cambios físicos, como una modificación significativa en la apariencia del titular, se puede solicitar la actualización de la información en el DPI. El ciudadano debe dirigirse al Registro Nacional de las Personas (RENAP) y seguir los procedimientos establecidos para la renovación del documento.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención del acoso escolar en Guatemala?
Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención del acoso escolar en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno seguro y afectivo. Se garantiza que la experiencia en programas de prevención del acoso escolar sea aplicada en el cuidado y protección del niño adoptado.
¿Cuáles son las regulaciones en cuanto a la preservación de expedientes judiciales en casos de apelación en Guatemala?
Las regulaciones en cuanto a la preservación de expedientes judiciales en casos de apelación en Guatemala requieren que los expedientes originales se mantengan disponibles durante el proceso de apelación para que las partes tengan acceso a la información relevante.
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