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¿Se aplican requisitos de KYC a las transacciones internacionales en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las transacciones internacionales en Guatemala para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el ámbito internacional.
¿Cómo se aborda el cumplimiento normativo en la gestión de la tecnología de la información (TI) en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo en la gestión de la tecnología de la información implica seguir regulaciones específicas para proteger datos y sistemas en empresas guatemaltecas. Cumplir con normativas de TI es esencial para garantizar la seguridad de la información y evitar sanciones.
¿Cuáles son las penas por el delito de violación en Guatemala?
La violación en Guatemala puede estar penada con penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier acto sexual no consensuado, protegiendo la integridad y la dignidad de las víctimas.
¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Guatemala promueve la cooperación internacional en la prevención de la financiación del terrorismo a través de su participación en acuerdos y organismos internacionales. Colabora con otras naciones y sigue las directrices establecidas por organismos como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) para fortalecer la eficacia de sus medidas preventivas.
¿Qué es el enfoque basado en riesgos en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
El enfoque basado en riesgos es un enfoque flexible que se utiliza en la prevención del lavado de activos en Guatemala y otros lugares. Implica identificar y gestionar los riesgos de lavado de activos de manera proporcional a la magnitud de los riesgos identificados en lugar de aplicar medidas uniformes a todas las transacciones.
¿Qué leyes protegen a los candidatos de la discriminación basada en la información de verificaciones de antecedentes en Guatemala?
En Guatemala, las leyes laborales suelen proteger a los candidatos de la discriminación basada en la información de verificaciones de antecedentes. La igualdad de oportunidades y el trato justo son principios fundamentales, y los empleadores deben evitar tomar decisiones discriminatorias basadas en la información obtenida durante las verificaciones.
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