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¿Cuáles son las restricciones legales para embargar salarios en Guatemala en casos de deudas no relacionadas con pensiones alimenticias?
Las restricciones legales para embargar salarios en Guatemala en casos de deudas no relacionadas con pensiones alimenticias están establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Estas restricciones buscan proteger un porcentaje específico del salario del deudor para garantizar su sustento. Los tribunales de trabajo juegan un papel crucial en la autorización y supervisión de estos embargos, asegurando que se respeten los derechos del deudor.
¿Cuáles son las regulaciones en torno a la publicación de expedientes judiciales en línea en Guatemala?
Las regulaciones en torno a la publicación de expedientes judiciales en línea en Guatemala abordan cuestiones de privacidad y acceso público. Estas regulaciones buscan equilibrar la transparencia con la protección de datos sensibles, estableciendo pautas claras para la publicación y restricciones cuando sea necesario.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de registros y documentación en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo está relacionado con la gestión de registros y documentación en empresas guatemaltecas al exigir la conservación y disponibilidad de documentos conforme a regulaciones. Mantener registros en cumplimiento con normativas es esencial para la transparencia y el cumplimiento legal.
¿Qué constituye una actividad sospechosa en el contexto de AML en Guatemala?
Una actividad sospechosa en el contexto de AML en Guatemala puede incluir transacciones inusuales, complejas o sin justificación aparente, así como aquellas que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se penaliza el delito de falsificación de documentos en Guatemala?
La falsificación de documentos en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la creación, uso o posesión de documentos falsos con el fin de engañar, protegiendo la autenticidad y la confianza en los documentos oficiales y comerciales.
¿Qué medidas se toman para prevenir la corrupción en las empresas guatemaltecas a través de la debida diligencia?
La debida diligencia incluye la evaluación de riesgos de corrupción y la implementación de políticas y procedimientos para prevenirla.
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