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¿Cómo abordan las instituciones financieras la capacitación del personal en relación con la AML en Guatemala?
Deben proporcionar capacitación regular a su personal para cumplir con los requisitos AML.
¿Qué recursos legales tienen los beneficiarios de manutención para asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales en Guatemala?
Los beneficiarios de manutención en Guatemala cuentan con recursos legales para asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales. Esto incluye la posibilidad de solicitar medidas de ejecución, como embargos y retenciones, para garantizar que el deudor cumpla con sus obligaciones financieras.
¿Cómo se abordan las criptomonedas en las regulaciones para prevenir el lavado de activos en Guatemala?
En el marco de las regulaciones para prevenir el lavado de activos en Guatemala, se están desarrollando medidas específicas para abordar las criptomonedas. Dada la naturaleza digital y descentralizada de las criptomonedas, las autoridades trabajan en normativas que incluyan la identificación de transacciones con criptomonedas y la regulación de plataformas de intercambio para prevenir posibles usos indebidos.
¿Cómo se protegen los datos personales recopilados durante la verificación de antecedentes en Guatemala?
Los datos personales recopilados durante la verificación de antecedentes en Guatemala están protegidos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales, que establece medidas para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información. Las entidades responsables deben cumplir con estas regulaciones.
¿Cuál es el papel de las aduanas guatemaltecas en la prevención de la financiación del terrorismo?
Las aduanas en Guatemala desempeñan un papel en la prevención de la financiación del terrorismo al monitorear las operaciones de importación y exportación. Deben cumplir con las regulaciones que requieren la verificación de la identidad de los involucrados y la notificación de operaciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo.
¿Cuál es el proceso para resolver disputas sobre la devolución del depósito de seguridad al final del contrato de arrendamiento?
El proceso para resolver disputas sobre la devolución del depósito de seguridad al final del contrato de arrendamiento en Guatemala debe seguir las disposiciones establecidas en el contrato y la legislación local. Si hay desacuerdos sobre los costos de reparación o la condición de la propiedad, las partes pueden recurrir a mediación o, en última instancia, a procedimientos legales para resolver la disputa.
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