GUTIERREZ RECINOS DANIEL (Emisor FEL | 1040341X.X)

Perfil del Emisor FEL GUTIERREZ RECINOS DANIEL - 1040341X.X

NIT 1040341X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes en el ámbito de la investigación científica y académica en Guatemala?

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En Guatemala, se promueve la excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente a través de incentivos y reconocimientos. Las instituciones financieras que demuestran un desempeño destacado en la implementación de medidas efectivas pueden recibir reconocimientos y beneficios, fomentando así una cultura de cumplimiento y vigilancia.

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